نظام الرقابة
الداخلية
1 إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته
- يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة لضمان عمل الأنظمة الخاصة بالرقابة الداخلية والإطار الخاص بها.
- يقوم المجلس بمراجعة القضايا التي يتم استلامها من خلال لجنة التدقيق والتركيز على المسائل التي تتم مناقشتها والقرارات التي تتخذها لجنة التدقيق بعد كل اجتماع والتي ترتبط بمهام التدقيق الداخلية ومتابعة التدقيق والامتثال للتدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة.
- وضع آلية للموظفين للتواصل مباشرة مع لجنة التدقيق في حالة اكتشافهم أي مخالفة (سياسة الإبلاغ/التقارير السرية)
- إجراء تحقيقات خاصة وفقاً لمتطلبات مجلس الإدارة.
- إلقاء نظرة عامة مستقلة على البيانات المالية وتقديمها إلى لجنة التدقيق مع الملاحظات على التدقيق، ومبررات التغييرات.
2 التعامل مع أي مشاكل رئيسية في الشركة
- خلال عام 2021 لم تواجه الشركة قضايا جوهرية تتطلب الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية "وفي حال وجدت" يتم مناقشة أي قضايا رئيسية/حساسة مع لجنة التدقيق والإدارة العليا، وتتم المتابعة الدورية لهذه القضايا لضمان تنفيذها وفقاً لتوجيهات المجلس/اللجان.
3 اسم مدير الإدارة ومؤهلاته
لم يتم تعيين مدير إدارة للرقابة الداخلية خلال العام 2021.
4 اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته
استلم السيد نادر مقبل مهام الإمتثال في الشركة بتاريخ 14 فبراير 2021. ويتمتع بخبرة تزيد على 18 عاما في مناصب ادارية في قطاعات مختلفة. ويحمل شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة سانت ماري الكندية.
5 عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة
لم يتم إصدار أي تقرير من إدارة الرقابة الداخلية.