لجنة
التدقيق

أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها.

تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم كما هو الحال بتاريخ 31 ديسمبر 2021

أسماء أعضاء مجلس الإدارة

الحالة

المنصب

السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني

عضو مجلس إدارة تنفيذي وغير مستقل

رئيس لجنة التدقيق

الدكتور عبدالرحمن العفيفي

عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي

عضو

السيد/ محمد الحمادي

عضو مجلس إدارة مستقل/ غير تنفيذي

عضو

تشمل المهام الرئيسية للجنة التدقيق ما يلي:

1
الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال للقوانين

  1. مراجعة الضوابط المالية للشركة والضوابط الداخلية وإطار عمل إدارة المخاطر.
  2. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة وضمان عمله بفعالية.
  3. الامتثال لقواعد الإدراج والإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (بما فيها القواعد واللوائح التنظيمية السارية الأخرى).

2
مراجعة البيانات المالية

  1. ضمان تكامل البيانات المالية مع التشديد على أي تغييرات في السياسات والممارسات والجوانب المحاسبية مع مراعاة الأحكام أو التقديرات أو التعديلات الجوهرية الناجمة عن تدقيق الحسابات والاهتمامات الجارية والامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
  2. النظر في الإبلاغ عن أي مسائل هامة وغير مألوفة من خلال البيانات المالية، والتطرق إلى التحفظات التي يثيرها المدير المالي التنفيذي، أو ضابط الامتثال للقوانين، أو مدققوا الحسابات الخارجيين.
  3. مراجعة سياسات وإجراءات الشركة المالية والمحاسبية.
  4. ضمان الامتثال للقواعد المدرجة والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
  5. مراجعة واعتماد البيانات المالية السنوية والربعية قبل تقديمها للمجلس للاعتماد.

3
العلاقة مع مدقق الحسابات الخارجي

  1. مراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومناقشة طبيعة تدقيق الحسابات ونطاقه وفعاليته مع مدقق الحسابات الخارجي، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً.
  2. ضمان استلام النتائج والتوصيات الهامة الصادرة عن مدققي الحسابات الخارجيين والردود المقترحة من الإدارة ومناقشتها والتصرف على أساسها بالشكل الصحيح.
  3. وضع وتطوير السياسة المتعلقة بتعيين مدقق الحسابات الخارجي لتقديم خدمات غير تدقيق الحسابات إن وجدت، وذلك لضمان عدم الحد من استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وموضعيته.
  4. تبني سياسة للتعامل مع مدقق الحسابات الخارجي وإبلاغ مجلس الإدارة حول أي مسائل تتطلب التصرف من قبل المجلس.
  5. الاجتماع بمدققي الحسابات الخارجيين بشكل دوري.
  6. مراجعة وبحث أي مراسلات أو استفسارات مستلمة من مدقق الحسابات الخارجي.
  7. مراجعة تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو استبداله والتوصية بها.
  8. مراجعة أتعاب ومدة تعيين مدقق الحسابات الخارجي واعتمادهما.

عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة 2021 مع التواريخ ومرات الحضور

إجتماعات لجنة التدقيق خلال 2021

أسماء أعضاء لجنة التدقيق

31/03/2021

10/05/2021

11/08/2021

14/11/2021

السيد/ أحمد الكيلاني - رئيس اللجنة

الدكتور عبدالرحمن العفيفي– عضو

السيد/ محمد الحمادي – عضو

غائب بعذر

Ship