يتولى مجلس الإدارة مسؤولية إدارة الشركة، ويشمل النظام الأساسي للشركة طريقة وأسلوب تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه، فضلا عن مدة توليهم لمناصبهم بالامتثال لمتطلبات الحوكمة وقانون الشركات التجارية الساري مفعوله. ويقوم المساهمون بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية وذلك إما بعد إستكمالهم لفترة عضويتهم المنصوص عليها قانونا أو نتيجة لأي حالات أخرى نص عليها القانون. كما تناط بالمجلس صلاحيات تمكنهم من تحقيق أهداف الشركة وأغراضها وفقاً لنظامها الأساسي.
اسم العضو
المنصب
نوع/طبيعة العضوية
تاريخ التعيين في مجلس الإدارة
تاريخ الاستقالة من المجلس
سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي / مستقل
31 أغسطس 2020
-
المهندس عبدالله صبحي عطاطرة
نائب رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي / مستقل
31 أغسطس 2020
-
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلانيتم تعيين السيد/ أحمد الكيلاني كعضو منتدب بالشركة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر ضمن اجتماعهم الثالث من العام 2021 والمؤرخ في 10/06/2021 والذي تم على أساسه تعديل عضويته.
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
تنفيذي/ غير مستقل
7 مارس 2016
-
الدكتور عبدالعزيز العنقري
عضو مجلس الادارة
غير تنفيذي / مستقل
31 أغسطس 2020
الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي
عضو مجلس الادارة
غير تنفيذي / مستقل
25 مارس 2018
-
السيد / محمد الحمادي
عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي/ مستقل
31 أغسطس 2020
-
المهندس وليد محمد محمد
عضو مجلس الادارة
غير تنفيذي / مستقل
31 أغسطس 2020
10 يونيو 2021
مؤهلات/ نبذة عن أعضاء المجلس
سمو الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيانرئيس مجلس الإدارة
تخرج من جامعة الإمارات العربية المتحدة سنة 2004، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية.
دخل مجال التجارة وإدارة الأعمال فور تخرجه من الجامعة ويقوم بإدارة أعمل وأملاك والده.
ويشغل حاليا عدة مناصب منها:
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتأمين
رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند.
رئيس مجلس إدارة تمكن العقارية.
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلانيعضو مجلس الادارة رئيس لجنة التدقيق الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار ذ.م.م
أحمد الكيلاني، لديه الدراية المالية والمهنية الكاملة مع خبرة لأكثر من 18 عاما في مجال التمويل والخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل الشركات وذلك في الشركات الإقليمية والمحلية. تتنوع خبرة أحمد الكيلاني بين قطاعات الطاقة والعقارات والإنشاءات والصناعات والتعليم والسياحة. أدار أحمد الكيلاني العديد من العمليات التي تتضمن الاكتتابات الأولية وعمليات الدمج والاستحواذ والاكتتابات الخاصة وإعادة الهيكلة وتقييم الأسهم.
يشغل أحمد الكيلاني حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار وهو عضو مجلس إدارة حالياً في شركة دريك أند سكل إنترناشونال ش.م.ع.
المهندس عبدالله صبحي عطاطرةنائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت
خريج جامعة الإمارات المتحدة سنة 2000 ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (التمويل والمصارف).
يشغل المهندس عبدالله عطاطرة منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة تبارك للإستثمار ش.ذ.م.م، وعلاوة على منصبه هذا يشغل نائب رئيس مجلس إدارة في شركة دريك أند سكل إنترناشونال ش.م.ع، وعضو مجلس إدارة في شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ.
كما ويشغل عطاطرة منصب عضو مجلس أمناء جامعة العين حيث يساهم في تزويد الجامعة بأفكار إبداعية خلاقة من خلال خبراته ومهاراته الإدارية التي تعمل على تطوير الجامعة في شتى المجالات.
المهندس وليد محمد محمد تقدم المهندس وليد محمد محمد باستقالته من عضويته في مجلس إدارة الشركة والتي تم الإفصاح عنها لسوق دبي المالي بتاريخ 10 يونيو 2021. عضو مجلس إدارة (مستقيل) عضو لجنة الترشيحات والمكافأت
المهندس وليد محمد محمد حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة دمشق 1987. وهو رجل أعمال يملك أكثر من 30 شركة في مختلف النشاطات (المقاولات-الصناعة-العقارات-الفنادق والسياحة).
كما نفذت شركاته مشاريع نوعية في كل من إمارة أبوظبي ودبي والسعودية من جامعات ومدارس ومشاريع مختلفة وأبراج سكنية وتجارية يصل ارتفاع بعضها إلى 80 طابق.
هذا وقد تقدم المهندس وليد محمد محمد باستقالته من عضوية مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع وعضويته في اللجان المنبثقة وتم الإفصاح عنها لسوق دبي . المالي بتاريخ 10 يونيو 2021.
الدكتور عبدالعزيز العنقريعضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
حاصل على درجة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1996 وفي العام 2001 حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال.
كما يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ، وعضو مجلس الإدارة وشريك في مجموعة شركات سعودية كشركة بنيان القابضة في الرياض، وشركة BITS- للحلول الرقمية، وشركة Industrial Construction Technology في الرياض، وشركة Advanced Solutions for Special Needs ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.
كما لديه خبرة عملية في العديد من القطاعات التجارية والعقارية وقد ساهم في تأسيس العديد من الشركات التجارية ولديه الخبرة الكافية في العديد من القطاعات.
السيد/ محمد أحمد الحماديعضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافأت
حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال الإعلام (الإتصال الجماهيري) من جامعة الإمارات العربية المتحدة، تم الإلتحاق بالعمل في المجال الإعلامي في الصحافة الإقتصادية بصحيفة الإتحاد بأبوظبي في عام 1991.
كما عمل في عام 2000 لدى وزارة شؤون الرئاسة باحثا في مجال الدراسات والبحوث وشاغلا لمنصب رئيس قسم البحوث والإحصاء فيها حتى نهاية عم 2016. كما تواجد محمد الحمادي في عدد من اللجان الحكومية المؤسسية العاملة في المجالات الاجتماعية والإقتصادية وغيرها.
الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفيعضو مجلس إدارة رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين عضو لجنة تدقيق المدير العام للمكتب الخاص بسمو الشيخ طحنون آل نهيان / الرئيس التنفيذي لمجموعة تمكن
الدكتور/ عبدالرحمن العفيفي هو مواطن إماراتي يمتلك خبرة تزيد عن 10 سنوات في الإدارة المتجددة كمدير تنفيذي تنظيمي رائد ومتحمس، حيث لديه خبرة تنفيذية لأنظمة الإدارة الرفيعة التي تتطلب تفهما متمكنا وعميقا لمحركات العمل التجاري الحاسمة في الأسواق والصناعات المختلفة، كما انه ناجح جدا في بناء العلاقات مع متخذي قرارات المستويات الرفيعة، وقادر على الإمساك بزمام مراقبة مناطق المشكلات الحاسمة وتحقيق التزامات العملاء.
ومن خلال عمله كمدير عام للمكتب الخاص لسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ورئيس التنفيذي لمجموعة تمكن، نجح العفيفي وعلى مر السنين بتحقيق العائدات وأهداف نمو العمل التجاري في بيئة سريعة التغير بمهنية عالية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي وقيادة وتوجيه المؤسسة من خلال إدارة التغيير الراسخة بتوظيف القيادة الاستراتيجية القوية والفعالة، حتى أصبح قدوة مشهود لها بحل مشكلات الشركات المستعصية بتوظيف التقدير المتميز ومهارات اتخاذ القرار.
ويعمل العفيفي منذ عام 2007 وحتى الان كمدير تنفيذي لمجموعة تمكن تحت إشراف المكتب الخاص لسمو الشيخ طحنون آل نهيان حيث يعمل على إدارة وتوجيه وحدات العمل التجاري للمجموعة، ودعم تقديم الجودة وتخفيض التكلفة والاستمرار بأفضل الممارسات لدعم نمو السوق، وتحمل كامل المسئولية لاعتماد خط العمل التجاري واستراتيجية النمو وتحديد العروض وانماط التوصيل والتسليم ، وتأسيس الشراكات وبناء البنى التحتية التشغيلية لتطوير الرؤية والرسالة والأهداف وتحديد الربحية وفرص العائدات ، وتحديد الأهداف الحاسمة وعوامل النجاح ، وتأسيس أهداف واضحة وخطط عمل عملية ، ودعم ورعاية الابتكار وتحمل المخاطر وبناء فرق العمل وأقامة العلاقات مع الموردين والشركاء، إضافة الى إدارة الفريق من وحدات العمل التجاري المختلف ، ومدراء المنتج ومختصي تطوير العمليات والعمل التجاري / وموظفي الخدمات اللوجستية.
تدرج العفيفي في عدد من المناصب اثناء عمله في مكتب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، فتولى منصب مهندس معماري، ومدير مشروع مثبتاً على مدى السنوات قدرته على إدارة الخطط الإستراتيجية وتطوير وخطط العمل بكفاءة ومهنية عالية الامر الذي أهله لتولي منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للمكتب الخاص لسمو الشيخ.
تحصل العفيفي على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات في العين عام 2011 واكمل مسيرتة الاكاديمية فحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من ذات الجامعة، ثم حصل على شهادة الدكتوراة في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي.
عضوية مجلس الإدارة في أي شركات مساهمة عامة أخرى
SR #
الإسم
عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى
1
المهندس عبدالله صبحي عطاطرة
نائب رئيس مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشونال
2
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني
عضو مجلس إدارة شركة دريك اند سكل انترناشونال
عضوية مجلس الإدارة في أي مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
SR #
الإسم
عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى
1
سمو الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتأمين
رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند.
رئيس مجلس إدارة تمكن العقارية
2
المهندس عبدالله صبحي عطاطرة
عضو مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ
3
الدكتور عبدالعزيز العنقري
نائب رئيس مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ
عضو مجلس إدارة شركة بنيان القابضة في الرياض
4
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني
نائب رئيس مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ
بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021
ا يوجد تمثيل نسائي
بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.
عدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة، وجاري إتخاذ الشركة وإدارتها لكافة الإجراءات اللازمة لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجلسها بما في ذلك المشاركة بالندوات والدورات ذات الصلة إلى جانب تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتناسب والنصوص القانونية المنظمة لذلك.
بيان بما يلي
1
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2020
لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مبلغ كمكافآت عن جهودهم المبذولة خلال عام 2020.
2
مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2021 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.
ستنظر الجمعية العمومية المنوي انعقادها في ابريل 2022 في مقترح مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة مجموعها 600 الف درهم اماراتي مقابل جهودهم المبذولة عن العام 2021.
يتم تخصيص مكافأة شهرية/ سنوية لمن يشغل منصب العضو المنتدب بالشركة وذلك مقابل ما يقدمه من جهود في إدارة الشركة.
3
بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021
وفقا لمعايير هيئة الأوراق المالية والسلع " قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016، المادة رقم 21، قرر أعضاء مجلس إدارة الخليج للملاحة القابضة منذ عام 2016 عدم تلقي أي رسوم حضور او بدلات عن اجتماعات مجلس الإدارة او اللجان المنبثقة عن المجلس، وبالتالي ليس هناك أي مصاريف كأتعاب او بدلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال الفترة المالية 2021، ويتم تخصيص مكافأة شهرية/سنوية للعضو المنتدب مقابل ما يقدمه من جهود في إدارة الشركة بحسب ما يقرره مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة.
عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة
اعضاء مجلس الإدارة
اجتماعات عن طريق الحضور
14/02/2021
31/03/2021
10/06/2021
11/08/2021
14/11/2021
سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان
المهندس عبدالله صبحي عطاطرة
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني
المهندس وليد محمد محمدتقدم المهندس وليد محمد محمد باستقالته من عضويته في مجلس إدارة الشركة والتي تم الإفصاح عنها لسوق دبي المالي بتاريخ 10 يونيو 2021.
مستقيل
مستقيل
مستقيل
الدكتور عبدالعزيز العنقري
الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي
السيد / محمد الحمادي
عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها
تاريخ الاجتماع
03/01/2021
10/05/2021
08/09/2021
MEETING DATE
03/01/2021
10/05/2021
08/09/2021
بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2021 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحية التفويض حسب الجدول التالي:
تم تحديد مهام ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة بنظامها الأساسي، حيث يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية، وكذلك اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها، حيث قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد الكيلاني كعضو منتدب بالشركة ومنحه كافة الصلاحيات لذلك، وتولى العضو المنتدب بالتعاون مع الإدارة العليا للشركة العمل على تحقيق الأهداف المحددة من قبل المجلس بما يضمن إدارة جميع الدوائر بشكل فعال من حيث الموارد، والعمليات، والربحية، وتتلخص المهام الرئيسية المناطة بالعضو المنتدب في تنفيذ الرؤية والرسالة والخطط الاستراتيجية والخطط السنوية وتحسين النمو الإجمالي والارتقاء بسمعة شركة الخليج للملاحة القابضة.
بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:
تتألف الأطراف ذات العلاقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وكبار أعضاء الإدارة العليا بالمجموعة وشركاتهم ذات العلاقة، تقوم إدارة المجموعة باعتماد سياسات تسعير وشروط هذه المعاملات. ويتم الإعلان عنها بشكل دوري كجزء من البيانات المالية.
معاملات الطرف ذي العلاقة:
أبرمت المجموعة خلال السنة المعاملات الجوهرية التالية مع الأطراف ذات العلاقة أثناء الأعمال العادية بناءً على الشروط والأحكام المتفق عليها فيما بين الطرفين:
بيان بالطرف ذو العلاقة
توضيح طبيعة العلاقة
نوع التعامل
حجم التعامل (درهم)
1
شركة تبارك للإستثمار
مساهم
قرض
6,838,000
2
Royal Majestic Investment
مساهم
قرض
4,000,000
2
Royal Majestic Investment
مساهم
رسوم تعديل اتفاقية
100,000
مكافآت الإدارة العليا
الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.
بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:
